Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan Mashinsky ve şirketi, üç federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldı.
İddianameye göre, Mashinsky’ye menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli suçlamalar yöneltilirken, şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da dört ayrı suçlama yapıldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Celsius ve Mashinsky’nin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal durumu hakkında yanılttığını iddia etti.
Diğer iki kurum olan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da Celsius ve Mashinsky’ye dava açtı.
Düzenleyici kurumların yöneltdiği suçlamalar arasında, şirketin milyonlarca dolar kaybettiği ve müşterilerin para çekme talepleriyle yarıştığı dönemde CEO’nun, Celsius’un finansal olarak güvende olduğunu ve para çekme taleplerini karşılayacak yeterli miktarda paraya sahip olduklarını iddia etmeye devam etmesi de yer alıyor.
Celsius, geçtiğimiz yıl temmuz ayında müşteri para çekme işlemlerini dondurduktan sonra iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şirketin iflas başvurusuyla ilgili süreç devam ediyor.
