MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve araştırma yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilişkin makamlara iletme görevlerini yürütüyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, bu kapsamda MASAK’a...
Haberi OkuCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara üst düzey atamalar yapıldı.Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) Genel Müdürlüğe ve Yönetim Kurulu...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek. Haber Kaynağı www.dunya.com
Haberi OkuAbone ol Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ‘fenomen dosyasını’ anlattı. Başak, "Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Yasadışı Bahis." ifadelerini...
Haberi OkuAbone ol Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerindeki para hareketlerini gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ulaşıldı. Raporda sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkularına yer verildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir...
Haberi OkuDilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili devam eden soruşturmaların yanı sıra diğer fenomenlerin de incelendiği ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda Selin Ciğerci hakkında kara para aklama iddiaları gündeme gelmişti. Kara para aklama...
Haberi OkuDilan Polat’ın şirketleriyle ilgili MASAK raporları ortaya çıktıktan sonra, Engin ve Dilan Polat çiftinin açıklaması: “İtibardan vurmaya çalıştılar, Bizi insanların önüne attılar, Markamızı bitirmeye yönelik çalışıyorlar, Tamamen bir proje bu.” İTHAMLARA ŞÖYLE...
Haberi OkuAbone ol Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat ve eşi hakkında MASAK inceleme başlattı. Haklarında birçok iddia bulunan Polat çiftiyle ilgili MASAK rapor hazırladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia...
Haberi OkuBakan Şimşek, göreve gelir gelmez, kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak, Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken adımların atılması talimatını vermişti. Şimşek'in talimatıyla, Bakanlık bünyesinde koordinasyon ekipleri de kuruldu. Şimşek, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla uygulamada etkinlik sağlanmasını da...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "MASAK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklikle yükümlü gruplardan gelen artış taleplerine karşılık vermek ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda...
Haberi Oku
